新筑股份:2023年第五次临时股东大会决议公告
08月04日 11:32
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2023-046
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
(资料图片)
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)召开时间
现场会议时间:2023年8月3日(星期四)下午15:00。
网络投票的日期和时间为:2023 年 8 月 3 日,其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00。
(2)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园三路99号
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。
(3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议,
经公司过半数董事推选,由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
(1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 18 人,代表股份 269,313,068 股,
占公司有表决权股份总数的 35.0135%。其中:通过现场方式参会的股
东 5 人,代表股份 1,765,499 股,占公司有表决权股份总数的 0.2295%;
通过网络投票的股东 13 人,代表股份 267,547,569 股,占公司有表
决权股份总数的 34.7840%。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议
通过了以下议案:
表决结果:同意267,550,368股,占出席会议股东有表决权股份
总数的99.3455%%;反对1,762,700股,占出席会议股东有表决权股份
总数的0.6545%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的
表决结果:同意267,490,368股,占出席会议股东有表决权股份
总数的99.3232%%;反对1,762,700股,占出席会议股东有表决权股份
总数的0.6545%;弃权60,000股,占出席会议股东有表决权股份总数
的0.0223%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所贾芳菲律师、韦香
怡律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
,认为:
“公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。”
四、备查文件
议决议;
机械股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
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关键词:
新筑股份:2023年第五次临时股东大会决议公告
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